Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen (OZG)

S05000102• Version 2.1• XDatenfelder 2.0 fachlich freigegeben (silber)

S05000102

fachlich freigegeben (silber) Version 2.1

G05010045

Umfang der Anzeige Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

G05010046

Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015909

Hinweis Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen an Dritte

in Bearbeitung Version 1.0

F05015910

Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen gemäß § 6 Abs. 7 GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05015911

Darlegungspflicht keine Untersagungsgründe

in Bearbeitung Version 1.0

F05015912

Hinweis eigene Formulare Glücksspielsektor Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

G05010048

Unternehmensdaten Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.1

G05009895

Angaben der anzeigestellenden Person Geldwäscheprävention

in Bearbeitung Version 1.0

G05009895 kommt vor in G05010048 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

G05009813

Persönliche Angaben der anzeigestellenden Person (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009813 kommt vor in G05009895 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

F05015555

Funktion im Unternehmen (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015555 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

G05009252 kommt vor in G05009895 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 3.1

G05000987 kommt vor in G05009895 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33a GewO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05002349

Branche GwG Beschwerden

in Bearbeitung Version 2.0

F05002349 kommt vor in G05010048 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

G05009955

Unternehmensdaten Geldwäscheprävention

in Bearbeitung Version 1.1

G05009955 kommt vor in G05010048 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

F05015826

Angaben zur Rechtsform Geldwäsche

in Bearbeitung Version 0.2

F05015826 kommt vor in G05009955 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05014633

Unternehmensbezeichnung (ohne Hilfetext)

in Bearbeitung Version 2.0

F05014633 kommt vor in G05009955 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05015569

Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015569 kommt vor in G05009955 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

G05010042

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

G05010042 kommt vor in G05010048 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

F05015906

Informationen zur Erreichbarkeit Unternehmen Hinweistext (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

in Bearbeitung Version 0.1

F05015906 kommt vor in G05010042 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009886

Daten der antragstellenden Person (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009886 kommt vor in G05010042 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009886 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009886 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

G05009252 kommt vor in G05010042 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010043

Erreichbarkeit Unternehmen (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

in Bearbeitung Version 0.1

G05010043 kommt vor in G05010042 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05010043 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 GWG

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05010043 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 GWG

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05010043 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 GWG

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05010043 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 GWG

G05009830

Typ des Unternehmens (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009830 kommt vor in G05010042 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05016088

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088 kommt vor in G05009830 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015586

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05009832

Angaben zur Unternehmensgruppe (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 2.0

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009838

Angaben zum Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015591

Rechtsform Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015592

Unternehmensbezeichnung Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010169

Erreichbarkeit Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015593

Erreichbarkeit Mutterunternehmen Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05015596

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015594

Gegenstand der Auslagerung

Mehrmals (1:8)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015594 kommt vor in G05010048 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

G05009840

Darlegung, dass keine Untersagungsgründe vorliegen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015597

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten

in Bearbeitung Version 1.0

F05015598

Ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015599

Kontrollmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde

in Bearbeitung Version 1.0

F05015600

Hinweise anzeigen (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010026

Steuerungsmöglichkeiten des Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015601

Steuerungsmöglichkeiten des Unternehmens Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

F05015891

Steuerungsmöglichkeiten des Unternehmens (§ 6 Abs. 7 Nr. 2 GwG)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000852

Nachweise Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 2.0

F05014842

Ausweisdokument

in Bearbeitung Version 0.1

G05000854

Qualifikationsnachweis Dritter

in Bearbeitung Version 2.0

F05001863

Qualifikationsnachweis Dritter

in Bearbeitung Version 2.0

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609 kommt vor in G05000854 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000856

Gewerbezentralregister für Dritte

in Bearbeitung Version 2.0

F05015915

Auskunft Gewerbezentralregister beantragt

in Bearbeitung Version 1.0

F05001865

Auskunft Gewerbezentralregister für Dritte

in Bearbeitung Version 2.0

F05001764

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001764 kommt vor in G05000856 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

F05007030

Datum der geplanten Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007030 kommt vor in G05000856 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

G05000855

Bundeszentralregisterauszug (Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde)

in Bearbeitung Version 2.0

F05015916

Geldwäschebeauftragte Person polizeiliches Führungszeugnis (Belegart O) beantragt

in Bearbeitung Version 1.0

F05001864

Auskunft Bundeszentralregister

in Bearbeitung Version 2.0

F05001764

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001764 kommt vor in G05000855 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

F05007030

Datum der geplanten Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007030 kommt vor in G05000855 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

G05000857

Vertrag mit Dritten (Auslagerungsvertrag)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001866

Vertrag mit Dritten

in Bearbeitung Version 2.0

F05001866 kommt vor in G05000857 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609 kommt vor in G05000857 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133 kommt vor in G05000857 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

G05009849

Weitere Filialen/Niederlassungen (Gedwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009849 kommt vor in G05000852 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

F05015625

Weiteren Filialen/Niederlassungen Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010055

Sonstige Sicherungsmaßnahmen Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015917

Sonstige Sicherungsmaßnahmen Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05014111

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015617

Sonstige Unterlagen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 2.0

F05015617 kommt vor in G05000852 auf Grundlage von:

§6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG

Struktur