Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen im Glückspielsektor (OZG)

S05001116• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 fachlich freigegeben (silber)

S05001116

fachlich freigegeben (silber) Version 1.0

F05015549

Anzeige Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor Hinweisfeld

in Bearbeitung Version 1.0

G05009809

Unternehmensdaten (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009812

Angaben der anzeigestellenden Person (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009813

Persönliche Angaben der anzeigestellenden Person (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009813 kommt vor in G05009812 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

F05015555

Funktion im Unternehmen (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015555 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

G05009814

Betriebsangaben (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016089

Art des Betriebs Abfrage (Geldwäscheprävention)

Mehrmals (1:4)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015558

Sonstiger Unternehmenstyp (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009815

Adress- und Kontaktdaten der gegenständlichen Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015559

Informationen zur Erreichbarkeit Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009950

Erreichbarkeit Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015756

Telefonnummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015757

Mobilfunknummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015758

Faxnummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015759

E-Mail-Adresse betroffener Wettvermittlungsstandort

in Bearbeitung Version 1.0

G05009951

Erlaubnis der Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015760

Erlaubnis Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015761

Antrag auf Erlaubnis

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015762

Hinweis Erlaubnis Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009821

Weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015564

Weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

F05015565

Abfrage weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestellen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009822

Adress- und Kontaktdaten einer weiteren gegenständlichen Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009954

Erreichbarkeit einer weiteren Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015771

Telefonnummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015772

Mobilfunknummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015773

Faxnummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015774

E-Mail-Adresse weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015561

Erlaubnis für Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle erteilt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015562

Antrag auf Erlaubnis gestellt

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015563

Erlaubnis zum Betrieb Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009825

Unternehmensdaten (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015785

Rechtsform (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015568

Unternehmensbezeichnung (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015569

Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009829

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015574

Informationen zur Erreichbarkeit Unternehmen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

G05009830

Typ des Unternehmens (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088 kommt vor in G05009830 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015586

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05009832

Angaben zur Unternehmensgruppe (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 2.0

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009838

Angaben zum Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015591

Rechtsform Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015592

Unternehmensbezeichnung Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010169

Erreichbarkeit Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015593

Erreichbarkeit Mutterunternehmen Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05015596

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009839

Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015594

Gegenstand der Auslagerung

Mehrmals (1:8)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015595

Sonstiger Auslagerungsgegenstand

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009840

Darlegung, dass keine Untersagungsgründe vorliegen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015597

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten

in Bearbeitung Version 1.0

F05015598

Ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015599

Kontrollmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde

in Bearbeitung Version 1.0

F05015600

Hinweise anzeigen (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010026

Steuerungsmöglichkeiten des Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015601

Steuerungsmöglichkeiten des Unternehmens Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

F05015891

Steuerungsmöglichkeiten des Unternehmens (§ 6 Abs. 7 Nr. 2 GwG)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009841

Nachweise (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05014842

Ausweisdokument

in Bearbeitung Version 0.1

G05009843

Qualifikationsnachweis (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015607

Qualifikationsnachweis Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

F05015608

Abfrage Qualifikationsnachweis

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009844

Gewerbezentralregister (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015610

Auskunft Gewerbezentralregister Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05007030

Datum der geplanten Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007030 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009845

Bundeszentralregisterauszug (Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde) (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015611

Auskunft Bundeszentralregister Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029 kommt vor in G05009845 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05007030

Datum der geplanten Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007030 kommt vor in G05009845 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015612

Aktenzeichen der Behörde Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009846

Vertrag mit Dritten (Auslagerungsvertrag)Vertrag mit Dritten (Auslagerungsvertrag) (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015613

Vertrag mit Dritten Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009849

Weitere Filialen/Niederlassungen (Gedwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015625

Weiteren Filialen/Niederlassungen Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009847

Sonstige Sicherungsmaßnahmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015614

Sonstige Maßnahmen zur Geldwäscheprävention Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133 kommt vor in G05009847 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015617

Sonstige Unterlagen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

Struktur