Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen

S05000103• Version 1.1• XDatenfelder 2.0 inaktiv

S05000103

inaktiv Version 1.1

F05002059

Leistungen GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001775

Branche GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001776

Hinweis Gebühren GwG

in Bearbeitung Version 1.0

G05000845

Befreiung Bestellung Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001835

Hinweis Befreiung Bestellung Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

G05000846

Vertragspartner:innen GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001842

Identifikation und Prüfung von Vertragspartner:innen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001843

Wirtschaftlich Berechtigte GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001844

Erkennung politisch exponierter Personen GwG

in Bearbeitung Version 1.0

G05000847

Geschäftsbeziehung GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001845

Informationen über Zweck und Art der Geschäftsbeziehung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001846

Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung

in Bearbeitung Version 1.0

G05000848

Sicherheit und Zuverlässigkeit

in Bearbeitung Version 1.0

F05001847

Dokumentation und Aufbewahrung GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001848

Stelle für die Meldung eines Verdachts GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001849

Zuverlässigkeitsüberprüfung von Mitarbeitenden

in Bearbeitung Version 1.0

F05001850

Sonstige Angaben GwG

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000817

Unternehmensdaten GwG

in Bearbeitung Version 1.1

F60000319

Eingetragener Name / Organisationsname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000319 kommt vor in G05000817 auf Grundlage von:

§7 GwG

G05001274

Rechtsform

in Bearbeitung Version 1.0

F05002420

Rechtsform (reduziert WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002424

Rechtsform (xGewerbeanzeige)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002421

Unternehmen in Gründung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001784

Anzahl der Mitarbeitenden in geldwäscherelevanten Bereichen

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 2.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.2

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001785

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05000818

Typ des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

F05001788

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001787

Weitere Filialen/Niederlassungen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000827

Angaben zur Unternehmensgruppe

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F60000319

Eingetragener Name / Organisationsname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

G05001274

Rechtsform

in Bearbeitung Version 1.0

F05002420

Rechtsform (reduziert WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002424

Rechtsform (xGewerbeanzeige)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002421

Unternehmen in Gründung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001784

Anzahl der Mitarbeitenden in geldwäscherelevanten Bereichen

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 2.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.2

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000849

Nachweise Befreiung Bestellung Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.1

G05000850

Antragsberechtigung Befreiung Bestellung Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001851

Antragsberechtigung Befreiung Bestellung Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000998

Bundeszentralregisterauszug des oder der Antragstellenden (polizeiliches Führungszeugnis)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002054

Bundeszentralregisterauszug des oder der Antragstellenden (polizeiliches Führungszeugnis)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002044

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002053

Datum der geplanten Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

G05000838

Gewerbezentralregister

in Bearbeitung Version 1.0

F05001827

Gewerbezentralregister

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001764

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000851

Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

F05001852

Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000834

Handelsregister

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001822

Handelsregister

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000835

Gesellschaftsvertrag/Satzung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001823

Gesellschaftsvertrag/Satzung

in Bearbeitung Version 1.1

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000836

Übersicht weiterer Filialen/Niederlassungen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001824

Übersicht weiterer Filialen/Niederlassungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000900

Organigramm

in Bearbeitung Version 1.0

F05001952

Übersicht über Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000902

Organisationsanweisung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001955

Organisationsanweisung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000903

Handlungsanweisung/Arbeitsablaufbeschreibung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001956

Handlungsanweisung/Arbeitsablaufbeschreibung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000904

Unterrichtungsunterlagen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001957

Unterrichtungsunterlagen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000905

Sonstige Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001958

Sonstige Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000901

Muster des Dokumentationsbogens

in Bearbeitung Version 1.0

F05001953

Muster des Dokumentationsbogens

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

Struktur