Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse (OZG)

S05001137• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 fachlich freigegeben (silber)

S05001137

fachlich freigegeben (silber) Version 1.0

G05010156

Antragsumfang (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016019

Antrag zur Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse im Rahmen der Geldwäscheaufsicht

in Bearbeitung Version 1.0

F05016020

Antragsumfang Infotext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010157

Antragsdaten (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010159

Angaben der antragstellenden Person (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010158

Persönliche Angaben der antragstellenden Person (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05010158 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05010158 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

F05015555

Funktion im Unternehmen (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015555 kommt vor in G05010158 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person) Gründungsstipendium

in Bearbeitung Version 2.0

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

G05010160

Betriebsangaben (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015973

Angabe der Branche

in Bearbeitung Version 1.0

G05010161

Geschäftstätigkeiten und Risikobewertung

in Bearbeitung Version 1.0

F05016025

Geschäftstätigkeiten und Risikobewertung Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

G05010164

1. Art der Kundschaft

in Bearbeitung Version 1.0

F05016026

Art von Kundschaft

in Bearbeitung Version 1.0

F05016027

Risiken der Art der Kundschaft

in Bearbeitung Version 1.0

F05016028

Interne Sicherungsmaßnahmen bzgl. der Risiken

in Bearbeitung Version 1.0

F05016029

Risikoeinstufung

in Bearbeitung Version 1.0

G05010165

2. Produkte und/oder Dienstleistungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05016030

Produkte und/oder Dienstleistungen der Geschäftstätigkeit

in Bearbeitung Version 1.0

F05016031

Risiken hinsichtlich der Produkte und/oder Dienstleistungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05016032

Interne Sicherungsmaßnahmen bzgl. der Risiken im Bereich Produkte und/oder Dienstleistungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05016033

Risikoeinstufung Produkte und/oder Dienstleistungen

in Bearbeitung Version 1.0

G05010166

3. Vertriebswege und Transaktionsarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05016034

Angabe Vertriebswege und Transaktionsarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05016035

Risiken hinsichtlich der Vertriebswege und Transaktionsarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05016036

Interne Sicherungsmaßnahmen bzgl. der Risiken im Bereich Vertriebswege und Transaktionsarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05016037

Risikoeinstufung Vertriebswege und Transaktionsarten

in Bearbeitung Version 1.0

G05010167

4. Auslandsbezug

in Bearbeitung Version 1.0

F05016038

Angabe Auslandsbezug

in Bearbeitung Version 1.0

F05016039

Risiken hinsichtlich des Auslandsbezugs

in Bearbeitung Version 1.0

F05016040

Interne Sicherungsmaßnahmen bzgl. der Risiken im Bereich Auslandsbezug

in Bearbeitung Version 1.0

F05016041

Risikoeinstufung im Bereich Auslandsbezug

in Bearbeitung Version 1.0

G05010168

Eigene Risikobewertung der Geschäftstätigkeiten

in Bearbeitung Version 1.0

F05016042

Einstufung Risiko bzgl. der Geschäftstätigkeiten

in Bearbeitung Version 1.0

F05016043

Bemerkungen zur Globaleinschätzung des Risikos

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016044

Hinweis zur Globaleinschätzung des Risikos

in Bearbeitung Version 1.0

G05009825

Unternehmensdaten (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015785

Rechtsform (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015568

Unternehmensbezeichnung (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015569

Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010171

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015732

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens Infotext (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 3.4

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

G05010172

Typ des Unternehmens (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001787

Weitere Filialen/Niederlassungen

in Bearbeitung Version 1.1

F05001787 kommt vor in G05010172 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015586

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05010174

Angaben zur Unternehmensgruppe (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 2.0

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010173

Angaben zum Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015591

Rechtsform Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016046

Beteiligung öffentliche Hand

in Bearbeitung Version 1.0

F05015592

Unternehmensbezeichnung Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010220

Kommunikation (Mutterunternehmen)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016098

Telefonnummer Mutterunternehmen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016098 kommt vor in G05010220 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05016099

Mobilfunknummer Mutterunternehmen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016099 kommt vor in G05010220 auf Grundlage von:

§ 33a GewO

F05016101

Faxnummer Mutterunternehmen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016101 kommt vor in G05010220 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05016102

E-Mail-Adresse Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05016102 kommt vor in G05010220 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05015596

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010175

Nachweise (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001716

Ausweis

in Bearbeitung Version 3.0

G05009958

Risikoanalyse Geldwäscheprävention Befreiung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015777

Risikoanalyse liegt nicht vor/Ist beigefügt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009893

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015689

Weitere Filialen/Niederlassungen Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009962

Organigramm der Unternehmensgruppe

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015783

Übersicht der Unternehmensgruppe liegt nicht vor/Ist beigefügt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009844

Gewerbezentralregister (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015610

Auskunft Gewerbezentralregister Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05007030

Datum der geplanten Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007030 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

G05010176

Bundeszentralregisterauszug (Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde) (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016047

Auskunft Bundeszentralregister Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029 kommt vor in G05010176 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05007030

Datum der geplanten Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007030 kommt vor in G05010176 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015612

Aktenzeichen der Behörde Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015617

Sonstige Unterlagen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

Struktur