Antrag zur Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse im Rahmen der Geldwäscheaufsicht

Gültig ab

nicht vorhanden

Gültig bis

nicht vorhanden

Bezeichnung

Infotext

Hilfetext

nicht vorhanden

Feldart

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Inhalt

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse nicht von der Verpflichtung zur Erstellung einer Risikoanalyse befreit. Die Befreiung kann nur für die Dokumentation erfolgen. Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen Sie weiterhin kontinuierlich ermitteln und bewerten und ihnen durch geeignete interne Sicherungsmaßnahmen vorbeugen. Lediglich von der regelmäßigen Dokumentationspflicht können Sie befreit werden. Hinweis: Für den Glücksspielsektor gibt es eigenständige Formulare. Diese finden Sie in der Leistungsauswahl.

Datentyp

text

Präzisierung

nicht vorhanden