Dies ist die interne Entwicklungsumgebung des FIM Portals. Bitte nutzen Sie die produktive Umgebung.

Geldwäscheprävention - Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht im Glückspielsektor (OZG)

S05001123• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 fachlich freigegeben (silber)
fachlich freigegeben (silber) Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05015557 kommt vor in G05009991 auf Grundlage von:
  • §49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG
in Bearbeitung Version 1.0
F05015558 kommt vor in G05009991 auf Grundlage von:
  • §49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F60000332

Geschlecht

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.3
F60000332 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:
  • §49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG
F60000228

Vornamen
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0
F60000228 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:
  • §49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG
F60000227

Familienname
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000227 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:
  • §49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG
F60000230

Geburtsname

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0
F60000230 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:
  • §49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG
in Bearbeitung Version 1.0
F05011334 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:
  • §49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.3
F60000235 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:
  • §49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG
G05009377

Anschrift WSP
in Bearbeitung Version 2.0
F60000261

Staat
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.1
F60000261 kommt vor in G05009377 auf Grundlage von:
  • xUnternehmen
G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.1
F05001699

Adresssuche

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 2.0
F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:
  • xUnternehmen
F60000243

Straße
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:
  • xUnternehmen
F60000244

Hausnummer
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:
  • xUnternehmen
F60000246

Postleitzahl
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:
  • xUnternehmen
F60000247

Ort
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2
F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:
  • xUnternehmen
G05002696

Anschrift Ausland

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 3.0
F60000243

Straße
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000243 kommt vor in G05002696 auf Grundlage von:
  • xGewerbe
F60000244

Hausnummer

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000244 kommt vor in G05002696 auf Grundlage von:
  • xGewerbe
F05004841

Postleitzahl ohne Pattern

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05004841 kommt vor in G05002696 auf Grundlage von:
  • xGewerbe
F60000247

Ort
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2
F60000247 kommt vor in G05002696 auf Grundlage von:
  • xGewerbe
in Bearbeitung Version 2.1
F60000240

Telefon

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:
  • §§ 2, 11 BTÄO
F05001701

Mobilfunknummer

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 2.0
F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:
  • §§ 2, 11 BTÄO
F60000241

Telefax

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:
  • §§ 2, 11 BTÄO
F60000242

E-Mail
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:
  • §§ 2, 11 BTÄO
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.1
F05001699

Adresssuche

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 2.0
F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:
  • xUnternehmen
F60000243

Straße
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:
  • xUnternehmen
F60000244

Hausnummer
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:
  • xUnternehmen
F60000246

Postleitzahl
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:
  • xUnternehmen
F60000247

Ort
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2
F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:
  • xUnternehmen
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05014842

Ausweisdokument
in Bearbeitung Version 0.1
F05014842 kommt vor in G05009997 auf Grundlage von:
  • §49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG
F05015835

Dokument Beschwerde

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05015835 kommt vor in G05009997 auf Grundlage von:
  • §49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG
F05015617

Sonstige Unterlagen

 Beliebig häufig (0:*)
in Bearbeitung Version 2.0
F05015617 kommt vor in G05009997 auf Grundlage von:
  • §49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG