OZG Geldwäscheprävention - Anzeige der vorgesehenen Bestellung/Entpflichtung einer/eines internen Geldwäschebeauftragten nach § 7 des Geldwäschegesetzes (GwG) im Glückspielsektor

S05001119• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 fachlich freigegeben (silber)

S05001119

fachlich freigegeben (silber) Version 1.0

F05015694

Anzeige der vorgesehenen Bestellung/Entpflichtung einer/eines Geldwäschebeauftragten

in Bearbeitung Version 1.0

G05009972

Daten der Anzeige (Bestellung interner Geldwäschebeauftragten)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009895

Angaben der anzeigestellenden Person Geldwäscheprävention

in Bearbeitung Version 1.0

G05009813

Persönliche Angaben der anzeigestellenden Person (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009813 kommt vor in G05009895 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

F05015555

Funktion im Unternehmen (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015555 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

G05009252 kommt vor in G05009895 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 3.1

G05000987 kommt vor in G05009895 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33a GewO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010182

Betriebsangaben Geldwäscheprävention Bestellung/Entpflichtung Glücksspielsektor

in Bearbeitung Version 1.0

G05009814

Betriebsangaben (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009814 kommt vor in G05010182 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F05016089

Art des Betriebs Abfrage (Geldwäscheprävention)

Mehrmals (1:4)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015558

Sonstiger Unternehmenstyp (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015707

Grund der Anzeige (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016050

Grund der Anzeige Hinweisfeld (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015709

Art der Anmeldung Person (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009909

Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009910

Erreichbarkeit Neuanmeldung geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015712

Telefonnummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015713

Mobilfunknummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015714

Faxnummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015715

E-Mail-Adresse Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009911

Neuanmeldung einer stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009912

Erreichbarkeit stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015716

Telefonnummer stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015717

Mobilfunknummer stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015718

Faxnummer stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015719

E-Mail-Adresse stellvertretenden geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009975

Angaben zur neuen geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009976

Erreichbarkeit neue geldwäschebeauftragte Person im Glücksspielsektor

in Bearbeitung Version 1.0

F05015807

Telefonnummer neue geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015808

Mobilfunknummer neue geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015809

Faxnummer neue geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015810

E-Mail-Adresse neue geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009977

Angaben zur aktuellen geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009978

Erreichbarkeit aktuelle geldwäschebeauftragte Person im Glücksspielsektor

in Bearbeitung Version 1.0

F05015811

Telefonnummer aktuelle geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015812

Mobilfunknummer aktuelle geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015813

Faxnummer aktuelle geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015814

E-Mail-Adresse aktuelle geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009979

Angaben zur Entpflichtung (geldwäschebeauftragte Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015723

Zeitpunkt der Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015815

Grund für die Entpflichtung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009980

Angaben zur neuen stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009981

Erreichbarkeit neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015816

Telefonnummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015817

Mobilfunknummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015818

Faxnummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015819

E-Mail-Adresse neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009982

Angaben zur aktuellen stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009983

Erreichbarkeit aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015820

Telefonnummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015821

Mobilfunknummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015822

Faxnummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015823

E-Mail-Adresse aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009979

Angaben zur Entpflichtung (geldwäschebeauftragte Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015723

Zeitpunkt der Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015815

Grund für die Entpflichtung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009949

Adress- und Kontaktdaten der gegenständlichen Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015755

Adress- und Kontaktdaten der gegenständlichen Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009950

Erreichbarkeit Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015756

Telefonnummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015757

Mobilfunknummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015758

Faxnummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015759

E-Mail-Adresse betroffener Wettvermittlungsstandort

in Bearbeitung Version 1.0

G05009951

Erlaubnis der Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015760

Erlaubnis Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015761

Antrag auf Erlaubnis

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015762

Hinweis Erlaubnis Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009821

Weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015564

Weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

F05015565

Abfrage weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestellen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009822

Adress- und Kontaktdaten einer weiteren gegenständlichen Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009954

Erreichbarkeit einer weiteren Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015771

Telefonnummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015772

Mobilfunknummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015773

Faxnummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015774

E-Mail-Adresse weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015561

Erlaubnis für Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle erteilt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015562

Antrag auf Erlaubnis gestellt

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015563

Erlaubnis zum Betrieb Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010219

Unternehmensdaten (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015785

Rechtsform (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015568

Unternehmensbezeichnung (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015569

Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009984

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015732

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens Infotext (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05015574

Informationen zur Erreichbarkeit Unternehmen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 3.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33a GewO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009830

Typ des Unternehmens (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088 kommt vor in G05009830 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015586

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05009832

Angaben zur Unternehmensgruppe (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 2.0

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009838

Angaben zum Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015591

Rechtsform Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015592

Unternehmensbezeichnung Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010169

Erreichbarkeit Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015593

Erreichbarkeit Mutterunternehmen Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05015596

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009985

Nachweise (Bestellung interner Geldwäschebeauftragten)

in Bearbeitung Version 1.0

F05014842

Ausweisdokument

in Bearbeitung Version 0.1

F05014842 kommt vor in G05009985 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F05015740

Bestellungsurkunde

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015740 kommt vor in G05009985 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

G05009986

Qualifikationsnachweis (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009986 kommt vor in G05009985 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F05015825

Qualifikationsnachweis Infotext (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015608

Abfrage Qualifikationsnachweis

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009845

Bundeszentralregisterauszug (Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde) (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009845 kommt vor in G05009985 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F05015611

Auskunft Bundeszentralregister Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029 kommt vor in G05009845 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05007030

Datum der geplanten Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007030 kommt vor in G05009845 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015612

Aktenzeichen der Behörde Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009844

Gewerbezentralregister (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015610

Auskunft Gewerbezentralregister Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05007030

Datum der geplanten Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007030 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

G05010218

Auslagerungsvertrag

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016097

Auslagerungsvertrag Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05016097 kommt vor in G05010218 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609 kommt vor in G05010218 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133 kommt vor in G05010218 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

G05009893

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015689

Weitere Filialen/Niederlassungen Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015617

Sonstige Unterlagen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015617 kommt vor in G05009985 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

Struktur