Geldwäscheprävention - Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme (OZG)

S05000113• Version 2.0• XDatenfelder 2.0 fachlich freigegeben (silber)

S05000113

fachlich freigegeben (silber) Version 2.0

G05010009

Umfang der Anzeige Beschwerden Geldwäscheaufsicht Entgegennahme

in Bearbeitung Version 1.0

G05010010

Beschwerde bezüglich der Benachteiligung Beschäftigungsverhältnis Geldwäscheaufsicht

in Bearbeitung Version 1.0

F05015856

Infotext Beschwerde Geldwäscheaufsicht Entgegennahme

in Bearbeitung Version 1.0

F05015856 kommt vor in G05010010 auf Grundlage von:

§49 Abs. 5 GWG; § 53 Abs. 5a. GWG

F05015857

Hinweistext Unternehmen des Finanzsektors

in Bearbeitung Version 1.0

F05015857 kommt vor in G05010010 auf Grundlage von:

§49 Abs. 5 GWG; § 53 Abs. 5a. GWG

F05015858

Unternehmen der Finanzbranche anzeigen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010011

Unternehmensart Finanzsektor

in Bearbeitung Version 1.0

F05001989

Unternehmensart Finanzsektor

in Bearbeitung Version 2.0

F05015859

Infotext Unternehmensart Finanzsektor Beschwerde Geldwäscheaufsicht Entgegennahme

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015860

Hinweis eigene Formulare Glücksspielsektor

in Bearbeitung Version 1.0

G05010012

Daten der Anzeige Beschwerden Geldwäscheaufsicht Glückspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010013

Betriebsangaben Beschwerden Geldwäscheaufsicht Glückspielsektor

in Bearbeitung Version 1.0

F05002349

Branche GwG Beschwerden

in Bearbeitung Version 2.0

F05015861

Hinweistext Branche Güterhandel

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015862

Hinweistext Branche Immobilienhandel

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015863

Hinweistext Branche Versicherungsvermittlung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015864

Hinweistext Branche Finanzunternehmen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015865

Hinweistext Branche Rechtsdienstleistung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015866

Hinweistext Branche Kunstvermittlung und Kunstlagerhaltung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015867

Hinweistext Branche Dienstleistung für Gesellschaften und Treuhandvermögen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015869

Hinweistext Branche Treuhänder:innen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010014

Beschwerdeführende Person Beschwerden Geldwäscheaufsicht Entgegennahme

in Bearbeitung Version 1.0

G05009993

Daten der beschwerdeführenden Person

in Bearbeitung Version 1.0

F60000332

Geschlecht

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.3

F60000332 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:

§49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:

§49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:

§49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG

F60000230

Geburtsname

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000230 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:

§49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG

F05011334

Geburtsdatum (min. 18 Jahre als)

in Bearbeitung Version 1.0

F05011334 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:

§49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG

F60000235

Geburtsland / Staat der Geburt

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.3

F60000235 kommt vor in G05009993 auf Grundlage von:

§49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

G05010016

Daten des Arbeitgebenden

in Bearbeitung Version 1.0

F05015870

Daten des Arbeitgebenden Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

F05014167

Name des Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010017

Erreichbarkeit des Arbeitgebenden

in Bearbeitung Version 1.0

F05015871

Hinweisfeld Erreichbarkeit des Arbeitgebenden

in Bearbeitung Version 1.0

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05015834

Angaben zur Beschwerde

in Bearbeitung Version 1.0

G05009997

Nachweise Beschwerden Geldwäscheaufsicht

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05014842

Ausweisdokument

in Bearbeitung Version 0.1

F05014842 kommt vor in G05009997 auf Grundlage von:

§49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG

F05015835

Dokument Beschwerde

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015835 kommt vor in G05009997 auf Grundlage von:

§49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG

F05015617

Sonstige Unterlagen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 2.0

F05015617 kommt vor in G05009997 auf Grundlage von:

§49 Abs. 5 GWG; §53 Abs. 5a GwG

Struktur