Dies ist die interne Entwicklungsumgebung des FIM Portals. Bitte nutzen Sie die produktive Umgebung.

Einholen von Auskünften von Verpflichteten im Rahmen der Geldwäscheaufsicht

S05000106• Version 1.1• XDatenfelder 2.0 inaktiv
inaktiv Version 1.1
in Bearbeitung Version 1.0
F05001775

Branche GwG
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.1
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001886

Vertriebswege
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001887

Transaktionen
in Bearbeitung Version 1.0
F05001888

Jahresumsatz
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001900

Geschäftsfelder Güterhändler:in

 Mehrmals (1:10)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000873

Geschäftsfeld Import / Export

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001901

Gebiete des Imports/Exports

 Mehrmals (1:2)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000874

Transportwege

 Beliebig häufig (0:*)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001902

Herkunft

in Bearbeitung Version 1.0
F05001903

Ziel
in Bearbeitung Version 1.0
G05000875

Sonstige Geschäftsfelder oder Dienstleistungen

 Beliebig häufig (0:*)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001906

Güter

 Mehrmals (1:7)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000876

Preisspanne Kraftfahrzeuge

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05000877

Preisspanne Uhren und/oder Schmuck

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05000878

Preisspanne Edelmetalle

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05000879

Preisspanne Edelsteine

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05000882

Preisspanne sonstige Güter

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001909

Güterhandel auf Rechnung von

 Mehrmals (1:2)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001911

Name der Person

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001910

Güterhandel im Namen von

 Mehrmals (1:2)
in Bearbeitung Version 1.0
F05002464

Name der Person

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001912

Vertriebswege

 Mehrmals (1:4)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001913

Name Anbieter

 Beliebig häufig (0:*)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001915

Maximale Höhe Bargeldgeschäfte

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.1
in Bearbeitung Version 1.0
F05001854

Sonstiger Gegenstand

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.1
in Bearbeitung Version 1.1
F05001921

Art der vermittelten Objekte

 Mehrmals (1:9)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001922

Sonstige Art

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 2.0
F05001923

Lage der vermittelten Objekte

 Mehrmals (1:4)
in Bearbeitung Version 1.0
F60000261

Staat

 Beliebig häufig (0:*)
BOB inaktiv Version 1.2
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001912

Vertriebswege

 Mehrmals (1:4)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001913

Name Anbieter

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.1
in Bearbeitung Version 1.0
G05000892

Geschäftsbetrieb Dienstleister:in

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001926

Geschäftsfeld Dienstleister:in

 Mehrmals (1:6)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001927

Sonstiges Geschäftsfeld

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000893

Treugeber:innen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F60000261

Staat

 Beliebig häufig (0:*)
BOB inaktiv Version 1.2
in Bearbeitung Version 1.0
F05001913

Name Anbieter

 Beliebig häufig (0:*)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05000894

Vertragspartner:innen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F60000261

Staat

 Beliebig häufig (0:*)
BOB inaktiv Version 1.2
in Bearbeitung Version 1.0
F05001913

Name Anbieter

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05000895

Verpflichteteneigenschaft

 Beliebig häufig (0:*)
in Bearbeitung Version 1.1
F05001933

Stiftungsname
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05000765

Adresse (WSP)
in Bearbeitung Version 2.2
F05001699

Adresssuche

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 2.0
F05001699 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000243

Straße
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000243 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000244

Hausnummer
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000244 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000246

Postleitzahl
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000246 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000247

Ort
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000247 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F60000261

Staat

 Beliebig häufig (0:*)
BOB inaktiv Version 1.2
G05000867

Kundenkreis

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F60000261

Staat

 Beliebig häufig (0:*)
BOB inaktiv Version 1.2
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05000869

Verantwortliche Person

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F60000227

Familienname
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000228

Vornamen
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001895

Bestehende Sicherungsmaßnahmen

 Mehrmals (1:6)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001896

Sonstige Maßnahmen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001936

Feststellung der Identität

 Mehrmals (1:3)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001937

Sonstiges Dokument

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001944

Form der Dokumentation

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.1
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001947

Anzahl der Fälle

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001948

Verdachtsmeldung an die FIU

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001950

Sonstige Anmerkungen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000817

Unternehmensdaten GwG

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.2
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000319 kommt vor in G05000817 auf Grundlage von:
  • §7 GwG
G05001274

Rechtsform
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05002424

Rechtsform (xGewerbeanzeige)

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05002421

Unternehmen in Gründung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05000765

Adresse (WSP)
in Bearbeitung Version 2.2
F05001699

Adresssuche

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 2.0
F05001699 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000243

Straße
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000243 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000244

Hausnummer
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000244 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000246

Postleitzahl
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000246 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000247

Ort
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000247 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
in Bearbeitung Version 1.2
F60000240

Telefon

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F05001701

Mobilfunknummer

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F60000241

Telefax

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000242

E-Mail
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
in Bearbeitung Version 1.0
G05000818

Typ des Unternehmens

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.2
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001787

Weitere Filialen/Niederlassungen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000827

Angaben zur Unternehmensgruppe

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.2
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
G05001274

Rechtsform
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05002424

Rechtsform (xGewerbeanzeige)

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05002421

Unternehmen in Gründung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05000765

Adresse (WSP)
in Bearbeitung Version 2.2
F05001699

Adresssuche

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 2.0
F05001699 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000243

Straße
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000243 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000244

Hausnummer
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000244 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000246

Postleitzahl
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000246 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000247

Ort
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000247 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
in Bearbeitung Version 1.2
F60000240

Telefon

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F05001701

Mobilfunknummer

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F60000241

Telefax

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000242

E-Mail
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
G05000906

Angaben zur Stiftung GwG

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.1
F05001933

Stiftungsname
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F60000227

Familienname
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000228

Vornamen
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
in Bearbeitung Version 1.0
G05000765

Adresse (WSP)
in Bearbeitung Version 2.2
F05001699

Adresssuche

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 2.0
F05001699 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000243

Straße
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000243 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000244

Hausnummer
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000244 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000246

Postleitzahl
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000246 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
F60000247

Ort
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000247 kommt vor in G05000765 auf Grundlage von:
  • §69 GewO
in Bearbeitung Version 1.2
F60000240

Telefon

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F05001701

Mobilfunknummer

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F60000241

Telefax

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000242

E-Mail
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
in Bearbeitung Version 1.1
G05000834

Handelsregister

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000835

Gesellschaftsvertrag/Satzung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.1
in Bearbeitung Version 1.1
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000900

Organigramm
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000851

Risikoanalyse

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001852

Risikoanalyse
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000902

Organisationsanweisung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000904

Unterrichtungsunterlagen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000905

Sonstige Sicherungsmaßnahmen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000901

Muster des Dokumentationsbogens

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05001954

Sonstige Anmerkungen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0