Verdachtsfälle innerhalb der letzten 12 Monate
F05001946• Version 1.0•
XDatenfelder 2.0
in Bearbeitung
Inhalt
Definition
nicht vorhanden
Handlungsgrundlage
Formularangaben
Eingabe: Gab es in den letzten 12 Monaten im Unternehmen den Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bzw. Zweifel an der Identität eines/einer Vertragspartner:in?
Technische Beschreibung
nicht vorhanden
Stichwörter
nicht vorhanden
Schemaelementart
Rechtsnormgebunden
Versionshinweis
nicht vorhanden