Befreiung Bestellung Geldwäschebeauftragte:r

G05000845• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 in Bearbeitung

G05000845

in Bearbeitung Version 1.0

F05001835

Hinweis Befreiung Bestellung Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

G05000846

Vertragspartner:innen GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001842

Identifikation und Prüfung von Vertragspartner:innen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001843

Wirtschaftlich Berechtigte GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001844

Erkennung politisch exponierter Personen GwG

in Bearbeitung Version 1.0

G05000847

Geschäftsbeziehung GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001845

Informationen über Zweck und Art der Geschäftsbeziehung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001846

Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung

in Bearbeitung Version 1.0

G05000848

Sicherheit und Zuverlässigkeit

in Bearbeitung Version 1.0

F05001847

Dokumentation und Aufbewahrung GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001848

Stelle für die Meldung eines Verdachts GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001849

Zuverlässigkeitsüberprüfung von Mitarbeitenden

in Bearbeitung Version 1.0

F05001850

Sonstige Angaben GwG

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

Struktur