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SDS_Meldung über Hinweise auf Geldwäscheverstöße (Whistleblower)

S17000449• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 methodisch freigegeben
methodisch freigegeben Version 1.0
G17003783

Angaben zur Hinweisgebenden Person

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F60000228

Vornamen

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000228 kommt vor in G17003783 auf Grundlage von:
  • § 53 (1), (2) Geldwäschegesetz (GwG)
F60000227

Familienname

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000227 kommt vor in G17003783 auf Grundlage von:
  • § 53 (1), (2) Geldwäschegesetz (GwG)
G60000086

Anschrift Inland Straßenanschrift

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
G60000086 kommt vor in G17003783 auf Grundlage von:
  • § 53 (1), (2) Geldwäschegesetz (GwG)
F60000243

Straße
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000244

Hausnummer

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000246

Postleitzahl
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000247

Ort
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000248

Anschrift Zusatzangaben

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000240

Telefon

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000240 kommt vor in G17003783 auf Grundlage von:
  • § 53 (1), (2) Geldwäschegesetz (GwG)
F60000242

E-Mail

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000242 kommt vor in G17003783 auf Grundlage von:
  • § 53 (1), (2) Geldwäschegesetz (GwG)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F60000243

Straße

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000243 kommt vor in G17003818 auf Grundlage von:
  • § 53 (1), (2) Geldwäschegesetz (GwG)
F60000244

Hausnummer

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2
F60000244 kommt vor in G17003818 auf Grundlage von:
  • § 53 (1), (2) Geldwäschegesetz (GwG)
F60000246

Postleitzahl

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000246 kommt vor in G17003818 auf Grundlage von:
  • § 53 (1), (2) Geldwäschegesetz (GwG)
F60000247

Ort
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000247 kommt vor in G17003818 auf Grundlage von:
  • § 53 (1), (2) Geldwäschegesetz (GwG)
F60000248

Anschrift Zusatzangaben

 Optional (0:1)
BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1
F60000248 kommt vor in G17003818 auf Grundlage von:
  • § 53 (1), (2) Geldwäschegesetz (GwG)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F17005875

Unterlagen einreichen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F17005876

Abfrage Rückmeldung und Kontakt

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F17005877

Abfrage anonym und kein Kontakt

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0