Geldwäscheprävention - Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Glückspielsektor Befreiung (OZG)

S05001121• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 fachlich freigegeben (silber)

S05001121

fachlich freigegeben (silber) Version 1.0

G05009925

Antrag zur Befreiung von der Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche im Glücksspielsektor

in Bearbeitung Version 1.0

F05015725

Antrag zur Befreiung von der Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche im Glücksspielsektor

in Bearbeitung Version 1.0

F05015727

Antrag zur Befreiung von der Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche im Glücksspielsektor - Voraussetzungen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009931

Antragsdaten Geldwäscheprävention Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

G05009929

Angaben der antragstellenden Person Geldwäsche

in Bearbeitung Version 1.0

G05009934

Persönliche Angaben der antragstellenden Person Geldwäsche

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009934 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009934 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05015555

Funktion im Unternehmen (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

G05009939

Betriebsangaben Geldwäscheprävention Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

G05009814

Betriebsangaben (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016089

Art des Betriebs Abfrage (Geldwäscheprävention)

Mehrmals (1:4)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015558

Sonstiger Unternehmenstyp (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015735

Geschäftstätigkeiten und Risikobewertung

in Bearbeitung Version 1.0

G05009940

1. Art der Kundschaft

in Bearbeitung Version 1.0

F05015736

Art von Kundschaft Geschäftstätigkeiten

in Bearbeitung Version 1.0

F05015737

Risiken der Kundschaft

in Bearbeitung Version 1.0

F05015738

Interne Sicherungsmaßnahmen Kundschaft

in Bearbeitung Version 1.0

F05015739

Risikoeinstufung Kundschaft

in Bearbeitung Version 1.0

G05009942

2. Produkte und/oder Dienstleistungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015741

Produkte und/oder Dienstleistungen Geschäftstätigkeiten

in Bearbeitung Version 1.0

F05015742

Wetten/Wettsysteme

in Bearbeitung Version 1.0

F05001873

Risiken bei Produkten/Dienstleistungen

in Bearbeitung Version 2.0

F05001873 kommt vor in G05009942 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05015743

interne Sicherungsmaßnahmen Produkte/Dienstleistungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015744

Risikoeinstufung Produkte/Dienstleistungen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009943

3. Vertriebswege und Transaktionsarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05015745

Vertriebswege und Transaktionsarten Geschäftstätigkeiten

in Bearbeitung Version 1.0

F05015746

Risiken Vertriebswege und Transaktionsarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05015747

interne Sicherungsmaßnahmen Vertriebswege und Transaktionsarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05015748

Risikoeinstufung Vertriebswege und Transaktionen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009946

4. Auslandsbezug

in Bearbeitung Version 1.0

F05015754

Auslandsbezug Geschäftstätigkeiten

in Bearbeitung Version 1.0

F05015754 kommt vor in G05009946 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05001877

Risiken bei Auslandsbezug

in Bearbeitung Version 2.0

F05001877 kommt vor in G05009946 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05015750

interne Sicherungsmaßnahmen Auslandsbezug

in Bearbeitung Version 1.0

F05015750 kommt vor in G05009946 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05015751

Risikoeinstufung Auslandsbezüge

in Bearbeitung Version 1.0

F05015751 kommt vor in G05009946 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

G05009947

Eigene Risikobewertung der Geschäftstätigkeiten

in Bearbeitung Version 1.0

F05015752

Eigene Risikoeinstufung der Geschäftstätigkeiten

in Bearbeitung Version 1.0

F05015753

Bemerkungen zur Globaleinschätzung des Risikos

in Bearbeitung Version 1.0

G05009949

Adress- und Kontaktdaten der gegenständlichen Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015755

Adress- und Kontaktdaten der gegenständlichen Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009950

Erreichbarkeit Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015756

Telefonnummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015757

Mobilfunknummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015758

Faxnummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015759

E-Mail-Adresse betroffener Wettvermittlungsstandort

in Bearbeitung Version 1.0

G05009951

Erlaubnis der Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015760

Erlaubnis Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015761

Antrag auf Erlaubnis

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015762

Hinweis Erlaubnis Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009952

Weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015764

Hinweis Weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle im gleichen Bezirk

in Bearbeitung Version 1.0

F05015765

Hinweis Weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle anderer Bezirk

in Bearbeitung Version 1.0

F05015766

weitere gegenständliche Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle im gleichen Bezirk

in Bearbeitung Version 1.0

G05009953

Adress- und Kontaktdaten einer weiteren Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009954

Erreichbarkeit einer weiteren Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015771

Telefonnummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015772

Mobilfunknummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015773

Faxnummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015774

E-Mail-Adresse weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

G05009951

Erlaubnis der Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015760

Erlaubnis Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015761

Antrag auf Erlaubnis

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015762

Hinweis Erlaubnis Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009955

Unternehmensdaten Geldwäscheprävention

in Bearbeitung Version 1.0

F05015826

Angaben zur Rechtsform Geldwäsche

in Bearbeitung Version 0.1

F05015826 kommt vor in G05009955 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05014633

Unternehmensbezeichnung (ohne Hilfetext)

in Bearbeitung Version 2.0

F05014633 kommt vor in G05009955 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05015569

Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015569 kommt vor in G05009955 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

G05009829

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015574

Informationen zur Erreichbarkeit Unternehmen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

G05009830

Typ des Unternehmens (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088 kommt vor in G05009830 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015586

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05009832

Angaben zur Unternehmensgruppe (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 2.0

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009838

Angaben zum Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015591

Rechtsform Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015592

Unternehmensbezeichnung Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010169

Erreichbarkeit Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015593

Erreichbarkeit Mutterunternehmen Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05015596

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009956

Nachweise Geldwäscheprävention Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

F05014842

Ausweisdokument

in Bearbeitung Version 0.1

F05014842 kommt vor in G05009956 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

G05009958

Risikoanalyse Geldwäscheprävention Befreiung

in Bearbeitung Version 1.0

G05009958 kommt vor in G05009956 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05015777

Risikoanalyse liegt nicht vor/Ist beigefügt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009893

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015689

Weitere Filialen/Niederlassungen Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009962

Organigramm der Unternehmensgruppe

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015783

Übersicht der Unternehmensgruppe liegt nicht vor/Ist beigefügt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009959

Organisationsanweisung Geldwäscheprävention Befreiung

in Bearbeitung Version 1.0

G05009959 kommt vor in G05009956 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05015778

Organisationsanweisung liegt nicht vor/Ist beigefügt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009960

Handlungsanweisung Geldwäscheprävention Befreiung

in Bearbeitung Version 1.0

G05009960 kommt vor in G05009956 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05015779

Handlungsanweisung liegt nicht vor/Ist beigefügt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009961

Sonstige Sicherungsmaßnahmen Geldwäscheprävention Befreiung

in Bearbeitung Version 1.0

G05009961 kommt vor in G05009956 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05015780

Sonstige Maßnahmen zur Geldwäscheprävention liegt nicht vor/Ist beigefügt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015617

Sonstige Unterlagen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 2.0

F05015617 kommt vor in G05009956 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

Struktur