Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens
F05015596• Version 1.0•
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in Bearbeitung
Verwendet in Datenschemata
Geldwäscheprävention - Anzeige der vorgesehenen Bestellung/Entpflichtung einer/eines internen Geldwäschebeauftragten nach § 7 des Geldwäschegesetzes (GwG) (OZG)
S05001129 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Geldwäscheprävention - Anzeige über die Bestellung eines Gruppen-Geldwäschebeauftragten im Glücksspielsektor (OZG)
S05001120 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Geldwäscheprävention - Bestellung eines Gruppen-Geldwäschebeauftragten Entgegennahme (OZG)
S05001133 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Geldwäscheprävention - Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Glückspielsektor Befreiung (OZG)
S05001121 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen im Glückspielsektor (OZG)
S05001116 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen (OZG)
S05000102 • Version 2.1 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse (OZG)
S05001137 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten im Glückspielsektor zu beantragen (OZG)
S05001118 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen (OZG)
S05000103 • Version 2.1 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
OZG Geldwäscheprävention - Anzeige der vorgesehenen Bestellung/Entpflichtung einer/eines internen Geldwäschebeauftragten nach § 7 des Geldwäschegesetzes (GwG) im Glückspielsektor
S05001119 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)