S05000099 v1.0 • Datenschemata • FIM-Portal

F05002059

Leistungen GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001775

Branche GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001777

Grund der Anzeige Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001776

Hinweis Gebühren GwG

in Bearbeitung Version 1.0

G05000812

Neuanmeldung Geldwäschebeauftragte:r

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000813

Aufgabenbereich Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001778

Aufgabenbereich Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001779

Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen auf Dritte

in Bearbeitung Version 1.0

F05001780

Externes Unternehmen Auslagerung Sicherungsmaßnahmen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001781

Datum der vorgesehenen Bestellung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001782

Tätigkeiten im Unternehmen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000814

Entpflichtung Geldwäschebeauftragte:r

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000240

Telefon

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000815

Angaben zur Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001783

Datum der vorgesehenen Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001782

Tätigkeiten im Unternehmen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000816

Änderung Geldwäschebeauftragte:r

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000814

Entpflichtung Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000240

Telefon

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000815

Angaben zur Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001783

Datum der vorgesehenen Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001782

Tätigkeiten im Unternehmen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000812

Neuanmeldung Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000813

Aufgabenbereich Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001778

Aufgabenbereich Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001779

Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen auf Dritte

in Bearbeitung Version 1.0

F05001780

Externes Unternehmen Auslagerung Sicherungsmaßnahmen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001781

Datum der vorgesehenen Bestellung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001782

Tätigkeiten im Unternehmen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000817

Unternehmensdaten GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F60000319

Eingetragener Name / Organisationsname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

G05001274

Rechtsform

in Bearbeitung Version 1.0

F05002420

Rechtsform (reduziert WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002424

Rechtsform (xGewerbeanzeige)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002421

Unternehmen in Gründung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001784

Anzahl der Mitarbeitenden in geldwäscherelevanten Bereichen

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000345

De-Mail-Adresse

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.0

F05001785

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05000818

Typ des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

F05001788

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001787

Weitere Filialen/Niederlassungen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000827

Angaben zur Unternehmensgruppe

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000319

Eingetragener Name / Organisationsname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

G05001274

Rechtsform

in Bearbeitung Version 1.0

F05002420

Rechtsform (reduziert WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002424

Rechtsform (xGewerbeanzeige)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002421

Unternehmen in Gründung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001784

Anzahl der Mitarbeitenden in geldwäscherelevanten Bereichen

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000345

De-Mail-Adresse

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.0

G05000829

Nachweise Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

G05000830

Antragsberechtigung Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001817

Antragsberechtigung Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000831

Qualifikationsnachweis Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001819

Qualifikationsnachweis Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000832

Bundeszentralregisterauszug Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001820

Bundeszentralregisterauszug Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001764

Datum der Beantragung

in Bearbeitung Version 1.0

G05000833

Gewerbezentralregister Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001821

Gewerbezentralregister Geldwäschebeauftragte:r

in Bearbeitung Version 1.0

F05001764

Datum der Beantragung

in Bearbeitung Version 1.0

G05000834

Handelsregister

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001822

Handelsregister

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

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Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000835

Gesellschaftsvertrag/Satzung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001823

Gesellschaftsvertrag/Satzung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000836

Übersicht weiterer Filialen/Niederlassungen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001824

Übersicht weiterer Filialen/Niederlassungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

Struktur