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Nachweise (Registrierungspflicht GWG)

G05010117• Version 0.1• XDatenfelder 2.0 in Bearbeitung
in Bearbeitung Version 0.1
in Bearbeitung Version 0.1
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 0.1
F05016109 kommt vor in G05010228 auf Grundlage von:
  • §51 Abs 5b GwG
F05006143

Rechtsgrundlagen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.1
F05014842

Ausweisdokument
in Bearbeitung Version 0.1
F05014842 kommt vor in G05010117 auf Grundlage von:
  • §51 Abs 5b GwG
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029

Datum der Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
F05007030

Datum der geplanten Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007030 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
in Bearbeitung Version 0.1
in Bearbeitung Version 0.1
F05007029

Datum der Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029 kommt vor in G05010318 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
F05007030

Datum der geplanten Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007030 kommt vor in G05010318 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 0.1
G05000834

Handelsregister

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 5.0
G05000834 kommt vor in G05010117 auf Grundlage von:
  • §52 GwG
in Bearbeitung Version 3.0
F05014111

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05000835

Gesellschaftsvertrag/Satzung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 4.0
G05000835 kommt vor in G05010117 auf Grundlage von:
  • §52 GwG
in Bearbeitung Version 1.1
F05001823 kommt vor in G05000835 auf Grundlage von:
  • §33a GewO
F05015133

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05015133 kommt vor in G05000835 auf Grundlage von:
  • §33a GewO
F05015617

Sonstige Unterlagen

 Beliebig häufig (0:*)
in Bearbeitung Version 2.0
F05015617 kommt vor in G05010117 auf Grundlage von:
  • §6 Abs. 7 Satz 1 GWG; §4 Abs. 2 GWG; §6 Abs. 2 GWG