Kundenbezogene Sorgfaltspflichten

G05000870• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 in Bearbeitung

G05000870

in Bearbeitung Version 1.0

F05001936

Feststellung der Identität

Mehrmals (1:3)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001937

Sonstiges Dokument

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001938

Möglichkeit der Identifizierung ohne persönliche Anwesenheit

in Bearbeitung Version 1.0

F05001939

Identifizierung in Fällen nicht-persönlicher Anwesenheit

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001940

Klärung Handlung auf Veranlassung wirtschaftlich Berechtigter

in Bearbeitung Version 1.0

F05001941

Klärung Status als politisch exponierte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05001942

Regelmäßige Überprüfung der Geschäftsdaten

in Bearbeitung Version 1.0

F05001943

Dokumentation der zur Identifizierung erhobenen Daten

Mehrmals (1:3)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001944

Form der Dokumentation

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

Struktur