Antrag zur Befreiung von der Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche im Glücksspielsektor

Gültig ab

nicht vorhanden

Gültig bis

nicht vorhanden

Bezeichnung

Wichtiger Hinweis:

Hilfetext

nicht vorhanden

Feldart

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Inhalt

Bitte beachten Sie, dass die Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse nicht von der Verpflichtung zur Erstellung einer Risikoanalyse befreit. Die Befreiung kann nur für die Dokumentation erfolgen. Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen Sie weiterhin kontinuierlich ermitteln und bewerten und ihnen durch geeignete interne Sicherungsmaßnahmen vorbeugen. Lediglich von der regelmäßigen Dokumentationspflicht können Sie befreit werden.

Datentyp

text

Präzisierung

nicht vorhanden