Art des Betriebs Abfrage (Geldwäscheprävention)
F05015557• Version 1.0•
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Geldwäscheprävention - Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht im Glückspielsektor (OZG)
S05001123 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten im Glückspielsektor zu beantragen (OZG)
S05001118 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)