Wirtschaftlich Berechtigte GwG

Gültig ab

nicht vorhanden

Gültig bis

nicht vorhanden

Bezeichnung

Wirtschaftlich Berechtigte

Hilfetext

Eingabe: Wie klären Sie, ob Ihre Vertragspartner:innen für wirtschaftlich Berechtigte handeln, und wie identifizieren Sie, falls das der Fall ist, die wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 11 Abs. 5 GwG? In Fällen, in denen der/die Vertragspartner:in keine natürliche Person ist, umfasst das die Pflicht, die Eigentums- und Kontrollstruktur des Vertragspartners oder der Vertragspartnerin mit angemessenen Mitteln in Erfahrung zu bringen. Wirtschaftlich Berechtigte:r im Sinne von § 3 Abs. 1 GwG ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der/die Vertragspartner:in letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Feldart

input

Inhalt

nicht vorhanden

Datentyp

text

Präzisierung

nicht vorhanden