Rückmeldungen an die Verpflichteten und Aufsichtsbehörden Auskunft

Leistungsschlüssel

99089121023000

Leistungsbezeichnung

Rückmeldungen an die Verpflichteten und Aufsichtsbehörden Auskunft

Leistungsbezeichnung II

Rückmeldung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen erhalten

Leistungstypisierung

Typ 1

Begriffe im Kontext

Sorgfaltspflichten, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, FIU, goAML, Risikomanagement, Rückmeldung, Personenbezogene Daten, Terrorismusfinanzierung, Verdachtsmeldung, Financial Intelligence Unit, Geldwäsche

Leistungstyp

Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung

Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)

Verrichtungskennung

Auskunft (023)

SDG Informationsbereiche

• nicht SDG-relevant

Lagen Portalverbund

• Gerichtliche Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)

Einheitlicher Ansprechpartner

nicht vorhanden

Fachlich freigegeben am

25.07.2024

Fachlich freigegeben durch

Bundesministerium der Finanzen (BMF)